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建设银行


中国建设银行服务铁路行业资金联行网络管理暂行规定
建设银行



第一条 铁路是国民经济发展的大动脉，是我国重要的运输行业。为了更好地支持铁路事业的发展，为铁路行业提供优质的金融服务，总行决定建立中国建设银行服务铁路行业资金联行网络。
为了加强联行网络的管理，健全组织机构，明确联行网络内各有关行的责任、义务，保证联行网络的有效运转，特制定本暂行规定。
第二条 中国建设银行服务铁路行业资金联行网络为跨省、市、区的横向协作组织，由领导行、牵头行、主办行、经办行组成。总行为领导行，铁路局（含铁路集团总公司，下同）所在地的建设银行省、自治区、直辖市分行为牵头行，铁路局所在地的建设银行铁路分、支行为一级主办
行（各路局网络的牵头行、一级主办行名单详见附表），铁路分局所在地（不含与铁路局同一地的）的经办行为二级主办行，各铁路站、段所在地的基层行（处）为经办行。
网络内各级行共同做好对铁路单位的开户、结算、汇划资金、代收代付等服务工作。
第三条 中国建设银行服务铁路行业资金联行网络组织机构
总行成立铁路资金联行网络领导协调小组，负责与铁道部的合作以及对各路局网络工作的领导。领导协调小组组长由主管行领导担任，成员由委托代理部、资金计划部、财会部、信贷管理部、营业部的负责同志组成。
中国建设银行服务铁路行业资金联行网络下设若干铁路局联行网络（以下简称路局网络）。路局网络与铁路局的资金管理体制、资金流动特点相适应，由相关的牵头行、一级主办行、二级主办行、经办行组成。
第四条 各路局网络设领导小组及办公室
领导小组负责研究解决建设银行在办理铁路资金业务过程中有关跨省、市、区的问题，保证网络运行顺畅，步调一致。领导小组组长由牵头行的主管行领导担任，副组长由铁路分局所在地省（市）分行的主管行领导担任。
办公室设在一级主办行，负责网络管理的日常工作。办公室主任由一级主办行行长担任。
第五条 领导行（总行）职责
根据铁路行业的发展需要及铁道部的改革措施，研究建设银行服务铁路大行业、大企业的长远规划；负责制定建设银行铁路资金联行网络管理的规章制度；领导联行网络开展工作；协调处理各路局网络内的有关事项；督促网络内牵头行、主办行、经办行履行职责；总结交流推广网络工
作先进经验。
第六条 牵头行职责
1．牵头建立路局网络，做到组织落实、机构健全。
2．负责路局网络的领导及管理工作。研究制定本网络的各项规章制度，解决好网络内有关结算、服务、基层行利益兼顾等问题。
3．加强对主办行的业务指导，保证网络正常运转。
4．负责召开路局网络工作联席会议，制定年度网络工作计划，确立主办行和经办行的工作目标；总结网络工作经验，推动网络工作开展。
5．定期（每半年一次）向领导行报告网络工作运行情况、工作效果。及时汇报网络内的重要事项。
6．完成领导行布置的各项任务。
第七条 一级主办行职责
1．争取当地铁路局、铁路分局及其多种经营、第三产业等单位在建设银行开立基本户或结算帐户，帮助、支持铁路局结算中心做好资金管理工作。
2．协助、指导网络内各行做好铁路局所属各铁路单位的资金业务工作。积极解决网络工作中出现的问题。
3．负责本路局网络内结算办法、考核办法、补贴办法等规章制度的起草工作。
4．做好网络内的信息沟通及业务联系工作。要及时将铁路局的资金管理信息及网络内的重要情况通报各有关行。
5．建立、实施客户走访制度。要定期与铁路局召开联席工作会议，沟通情况，加强合作。定期与铁路局组成联合工作小组，深入铁路沿线，开展调查研究，处理好双方合作中的问题。
6．利用网络服务公约或服务守则，带领网络内所属行为铁路单位提供优质的金融服务。
7．根据业务发展需要，向网络领导小组提出铁路沿线机构网点设置的建议。
8．适时向牵头行提出召开路局网络工作联席会的建议，并负责搞好会议准备工作。
第八条 二级主办行职责
1．争取驻地铁路分局及其所属多种经营、第三产业等单位在建设银行开立基本户或结算账户，帮助、支持铁路分局结算中心做好资金管理工作。
2．接受一级主办行对办理铁路资金业务的指导，认真执行路局网络的各项规章制度。
3．协助、指导铁路分局辖区内各站、段经办行做好铁路资金业务工作，积极解决铁路分局网络工作中出现的问题。
4．及时向一级主办行报告铁路分局网络运行情况，协助一级主办行做好路局网络的各项工作。
5．做好分局网络内的信息沟通及业务联系工作。
6．做好客户走访工作，要定期与铁路分局沟通情况，听取意见，改进工作，巩固银企合作关系。
第九条 经办行职责
1．争取驻地铁路站、段及其第三产业、多种经营单位在建设银行开立基本户和结算帐户，帮助、支持铁路资金结算分中心做好资金管理工作。
2．接受主办行的业务指导，认真执行联行网络的各项规章制度。
3．自觉维护网络的整体利益，切实办好各项铁路资金业务。
4．积极创造条件，开展中介业务，为铁路单位提供优质金融服务。
5．积极做好运输户主的开户工作，帮助铁路单位收回运输货款。
6．向一级主办行、二级主办行报告网络工作情况，及时反映办理铁路资金业务中的问题，协助主办行做好网络的各项工作。
第十条 路局网络内各有关行要严格结算纪律，不得无故退票压票，保证网络结算渠道畅通无阻。确保铁路资金的安全汇划，确保铁路单位正常的资金支付。
第十一条 路局网络内建立补贴制度。对办理运输收入资金归集业务中的非受益经办行实行补贴，即由网络内受益的主办行按非受益行上划的铁路资金额的一定比例给予补贴，受益行在系统内部往来利息支出列支，受贴行列入系统内部往来利息收入。具体补贴办法和补贴比例由各路局
网络自行制定。
第十二条 为了推动网络的有效运转，调动有关行的工作积极性。实行总行对牵头行和一级主办行、一级主办行对二级主办行、二级主办行对经办行的三级考核制度。具体考核办法由各有关行制定。
第十三条 凡因违反铁路资金联行网络规章规定、违反结算纪律等行为造成客户损失、影响建设银行信誉的，应追究经办行及责任人责任。牵头行负责调查，调查结果及处理意见上报总行，由总行有关部门处理。
第十四条 本办法由中国建设银行总行负责解释。
第十五条 本办法自1997年 月 日起执行。
附表略。



1997年3月10日
最高人民检察院


最高人民检察院关于加强预防职务犯罪工作的意见

1999年1月29日，最高人民检察院


近年来，全国各级检察机关认真贯彻中央关于反腐败要坚持打防并举，标本兼治，综合治理和“教育是基础，法制是保证，监督是关键”的指示精神，在不断加大查办贪污贿赂、渎职等职务犯罪力度的同时，重视做好预防工作，并取得了一定成绩，受到社会各界的肯定。为进一步加强和规范检察机关预防职务犯罪的工作，实现办案的法律效果与社会效果的统一，推进依法治国和廉政建设，特提出如下意见：
1、要进一步统一思想，提高认识，把加强预防职务犯罪工作作为新时期检察机关的一项重要任务来抓。结合检察职能开展预防职务犯罪工作是检察机关深入贯彻党的“十五”大精神和江泽民总书记有关反腐败问题一系列重要讲话的具体体现，是依法治国建设社会主义法治国家的客观需要，是检察机关的一项重要任务。近年来检察机关查办案件的实践表明：贪污贿赂、渎职等职务犯罪案件发生主要是一些国家工作人员在改革开放的新形势下，放松主观世界的改造，经不起金钱的诱惑和权力的考验，法制观念淡漠。一些单位权力过分集中，监督不力，制度不严，管理松弛，有章不循，有法不依，以及经济体制改革过程中一些方面管理机制尚不健全。遏制职务犯罪，必须加强预防工作。《中华人民共和国人民检察院组织法》第四条规定“人民检察院通过检察活动，教育公民忠于社会主义祖国，自觉地遵守宪法和法律，积极同违法行为作斗争。”各级人民检察院和广大检察干警要高度重视预防工作，充分认识职务犯罪预防在检察机关法律监督工作中的重要地位，牢固树立标本兼治的思想，以对党、对人民、对国家高度负责的精神和积极主动的态度，切实加大预防职务犯罪工作的力度，积极探索结合办案开展预防职务犯罪的最佳实现形式。
2、开展预防职务犯罪工作要坚持以邓小平理论和党的“十五”大精神为指导，紧紧围绕党和国家的中心工作，服从和服务于大局，坚持为改革开放和经济建设服务，为党风廉政建设服务的指导思想。要紧密联系改革开放的实际，认真研究在改革开放和社会主义市场经济体制条件下职务犯罪的新情况，不断加强预防职务犯罪工作，为社会主义市场经济体制的建立和完善服好务，为树立国家工作人员廉政勤政的良好形象服好务。
3、检察机关加强预防职务犯罪工作的目的是通过各种有效途径和方式最大限度地减少职务犯罪，保证国家机关正常秩序，维护社会稳定，保障公司、企业、事业单位、团体和公民个人合法权益不受侵犯，促进廉政建设，推进经济发展和社会进步。
4、要准确定位，明确目标，充分运用检察职能，扎扎实实开展好预防职务犯罪工作。检察机关作为国家的法律监督机关，依法承担对贪污受贿、渎职等职务犯罪案件的侦查和提起公诉职能。开展预防职务犯罪工作必须紧紧围绕这一职能，同办案紧密结合，把预防工作落实到检察工作的各个环节，贯穿于检察机关依法查办职务犯罪的整个诉讼过程。检察机关在履行职责的过程中对犯罪分子的思想演变轨迹有比较深入的了解；对机制、体制、制度和管理上的漏洞和薄弱环节有比较深切的感受；对职务犯罪的特点和规律有比较准确的把握。结合检察职能开展预防职务犯罪能够更好的发挥检察机关的优势，应该也能够有所作为。这既是履行检察职能的需要，也是检察机关应当追求的工作目标。
5、要把检察机关预防职务犯罪工作纳入党和国家的整个预防工作之中。党的十五大确立了反腐败要坚持“党委领导，党政齐抓共管，纪委组织协调，部门各负其责，依靠群众的支持和参与，坚决遏制腐败现象”的领导体制和工作机制。预防和遏制职务犯罪的发生是全党和全社会的一项长期的共同任务，是一项社会系统工程。检察机关是党委统一领导下推进反腐败斗争的一个重要职能部门。检察机关的预防职务犯罪工作作为党和国家整个预防工作的重要组成部分，必须在党委的统一领导和部署下开展，运用检察职能为党委治理腐败当好参谋。检察机关既要结合办案主动开展职务犯罪预防工作，又要紧紧依靠党委领导，积极参加党委、政府、人大等有关部门组织的职务犯罪社会预防活动。预防措施涉及完善制度、改进工作、加强教育等社会有关部门的工作，要努力争取党委、人大支持，纳入党委整体预防工作部署。
6、检察机关开展预防职务犯罪工作要坚持实事求是，从实际出发的原则，坚持行之有效的做法和经验，结合本地实际选择预防职务犯罪的实现形式。当前检察机关开展预防职务犯罪工作应从如下几个方面进行：
（1）注重打击力度，形成威慑效应，预防职务犯罪。各级检察机关要继续加大对贪污贿赂、渎职等职务犯罪案件的查办力度，努力提高侦查和公诉职务犯罪的水平，通过查办和揭露职务犯罪，形成声势，形成威慑，惩罚犯罪者，警示、教育其他公民，减少和防止职务犯罪案件的发生。
（2）加强行业职务犯罪状况研究，推动行业预防。针对案件多发行业在制度和管理方面存在的问题，分析案件发生的原因，提出有情况、有分析、有措施的检察建议，促使案件多发行业完善管理制度和健全防范机制，堵塞犯罪漏洞，推动行业预防。
（3）提供法律咨询，宣传法律知识，促进社会公众参与职务犯罪预防。各级检察机关要结合举报宣传和接待来信来访积极向有关单位和群众宣传维护其自身合法权益，举报、控告职务犯罪方面的法律、法规，采取有效途径和方法支持有关单位，特别是国有企业事业单位依法行使举报、控告的权利，对有关单位和群众提出咨询的法律问题，检察机关应当认真负责的进行解答，保证和促使其及时揭露职务犯罪，积极堵塞易于发生职务犯罪的漏洞，预防职务犯罪的发生。
（4）推进法制、体制、机制的改革和完善，减少和预防职务犯罪。各级检察机关要认真学习、研究国家法律法规和有关经济体制改革的决定，广泛收集法律法规和重大改革措施在制定和实施过程中出现的新情况、新问题，对法律法规和重大改革措施实施过程中已经出现和可能出现的职务犯罪进行分析研究，及时向国家机关和有关主管部门提出完善立法、法规、制度，改进工作的建议，推进法制、体制、机制的完善与改革，减少和预防职务犯罪。
（5）推进发案单位管理机制的改革和完善，阻遏职务犯罪的发生。各地检察机关要注意发现职务犯罪的新动向和多发单位，研究职务犯罪的形成机制和原因。对一个时期群众反映集中的职务犯罪问题和带有规律性的问题，对多发案件问题及时进行剖析研究，提出预防职务犯罪的建议，推进有关单位改进管理方法，完善管理机制，创建新的管理制度，阻遏职务犯罪发生。
（6）做好职务犯罪案件查办和预防的宣传工作，教育和引导社会公众，预防和减少职务犯罪。检察机关要与广播电视、报纸杂志等新闻媒介建立广泛的联系，加强对职务犯罪预防工作的宣传，要通过召开新闻发布会，举办查办案件成果展览，犯罪分子自我解剖悔罪典型案例现身说法等形式广泛宣传检察机关已经查办的典型职务犯罪案件，用典型案件教育和引导广大公民自觉遵守宪法和法律，同职务犯罪行为作斗争，形成强有力的遏制、预防职务犯罪的舆论环境。要结合检务公开，积极介绍检察机关开展职务犯罪预防工作的做法和经验，展示预防工作的成绩，推动全社会职务犯罪预防工作的开展。
（7）注意社会环境变化和社会矛盾对人们心理的影响，加强职务犯罪心理研究。检察干警要增强预防职务犯罪意识，通过个案和类案的分析研究，及时发现导致职务犯罪心理形成的因素，有针对性地提出矫正措施，化解社会矛盾，做好疏导工作，预防和减少职务犯罪。
7、检察机关要注意总结开展预防工作的经验，不断完善职务犯罪预防工作机制。各地检察院要大胆实践，勇于探索预防职务犯罪工作的新路子，建立健全职务犯罪预防的工作制度，提高预防职务犯罪工作的社会效果。必须明确，检察机关不能脱离检察职能搞预防；不得借开展职务犯罪预防工作之机越权插手企业的经济活动；不得干预行政机关和企业、事业单位的正常管理活动；不得借开展职务犯罪预防之机谋取不正当利益。要使预防职务犯罪工作规范化、制度化，保持健康发展。
8、各级检察机关要加强对预防职务犯罪工作的领导。上级检察机关业务部门要加强对下级检察机关开展职务犯罪预防工作的指导，加强上下联系，互通预防信息。检察机关要注意预防职务犯罪资料的收集、整理和综合分析利用，总结推广好的预防犯罪工作经验，促进预防犯罪工作的深入开展。